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40799曾夫人开奖结 中邦汽研2016年度股东大会材料
【发布时间:2020-01-13】 【作者:admin】

  为了维持投资者的合法权力,确保股东大会的寻常序次协议事成果,依照《公执法》、《上市公司股东大会准则》和《公司章程》的相合法则,特同意如下聚会须知:

  一、为保障股东大会的清静性和寻常序次,的确维持与会股东(或代庖人)的合法权力,务请有出席股东大会资历的干系职员准时到会场签到并加入聚会。公司董事会办公室实在担任大会相合事宜。

  二、股东出席大会,依法享有语言权、质询权、表决权等各项权柄。 股东出席股东大会,应用心推行其法定任务,不得凌犯其他股东的权力,不得侵犯股东大会的寻常序次。

  三、股东恳求语言或就相合题目提出质询时,应正在聚会正式起头 10 分钟前向公司董事会办公室任务职员注册,聚会主办人依照注册的名单和次第调动语言。股东语言或质询应环绕本次聚会议题实行,且简明简单。 股东语言、质询总年华管造正在 40 分钟之内。

  四、股东语言时,不得打断聚会呈报人的呈报或其他股东的语言。正在大会表决时,股东不得实行大会语言。股东违反上述法则的, 聚会主办人可拒绝或胁造。聚会实行中只接纳股东身份的职员的语言和质询。

  五、公司召开股东大会按如下圭表实行:起初由股东对各项议案实行审议,随后对各项议案实行表决。正在统计表决结果时代由股东实行语言或提问,聚会主办人或其指定的相合职员正在扫数股东的题目提出后同一答复。

  六、与本次股东大聚会题无合或将宣泄公司贸易阴事或有损公司、股东合伙便宜的质询,聚会主办人或其指定的相合职员有权拒绝答复。

  聚会召开办法:现场办法、汇集办法现场聚会召开年华: 2017年6月27 日(礼拜二)下昼13 : 30

  7、 合于为子公司供应担保的议案8、 合于修正《公司章程》的议案9、 合于更正召募资金投资项目 的议案10、 合于中国汽研独立董事2016年度述职呈报的议案

  公司遵照中国证券监视统治委员会《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与形式准绳第 2 号-年度呈报的实质与形式》(以下简称“《年报准绳》”)和《上海证券买卖所股票上市准则》(以下简称“《股票上市准则》”)的法则,以及《企业管帐准绳》及管帐准绳疏解第 1-5 号等干系法则,上海证券买卖所合于《合于做好上市公司 2016 年年度呈报披露任务的知照》恳求,编造了公司《2016 年年度呈报》及年报摘要, 经公司第三届董事会第二次聚会审议通过,答允将《2016 年年度呈报》及年报摘要提交股东大会审批。

  公司《2016 年年度呈报》及年报摘要详见 2017 年 3 月 25 日上海证券买卖所网站。

  1 今年度呈报摘要来自年度呈报全文,为周全体会本公司的谋划功效、财政景遇及异日繁荣计议,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上提神阅读年度呈报全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员保障年度呈报实质的可靠、凿凿、完备,不存正在作假记录、误导性陈述或巨大漏掉,并经受部分和连带的法令负担。

  经大华管帐师工作所(格表平常协同)审计,中国汽研母公司 2016 年达成净利润 316,093,884.12 元,统一后属于上市公司股东的净利润

  本着统筹公司接连繁荣及股东合理回报的规矩,归纳斟酌公司所处行业特质、繁荣阶段、本身谋划形式、剩余程度、巨大资金支付设计以及股东看法,发起以现有总股本 961,179,867 股为基数,向通盘股东按每 10 股派发明金 1.50元 (含税) 实践现金分红,共计派发明金 144,176,980.05 元,残存利润结转至下年度分派。

  汽车手艺效劳营业:汽车手艺研发与接头效劳、汽车测试与评议。汽车手艺研发与接头效劳紧倘若为当局和行业统治部分供应行业繁荣计议、规则法式查究、行业统治等手艺接济和效劳,为汽车及零部件企业产物拓荒、更始供应研发接头和满堂手艺处分计划,实在营业包罗汽车整车及零部件计划拓荒、动力总成结婚与集成、汽车底盘及使用稳固性、 NVH、 EMC、汽车和平、汽车电子等。汽车产物测试评议紧倘若为汽车整车及零部件企业供应餍足国度行业主管部分规则法式恳求新产物告示申报、 CCC、进口车、汽车环保产物认定和排放、燃料花消量等检测效劳,为整车及零部件企业新产物拓荒及产物本能更始供应考验验证、工程接头效劳。

  财产化修设营业:包罗专用车、燃气汽车体例、轨道交通枢纽零部件、汽车试验修立、电动汽车动力总成体例及枢纽零部件、排放后管理体例等产物的计划拓荒、分娩修设和发售。

  2016 年, 我国汽车产销量双双赶上 2800 万辆,同比辞别伸长 14.50%和13.70%,行业经济效益目标呈明白伸长,汽车财产正在国民经济中的政策名望越来越首要,征战汽车强国的需求日益紧急,亟需汽车手艺效劳的有力支持。同时,汽车保有量的伸长也带来了能源、境况、交通、和平等题目,这些题目又倒逼汽车手艺必需加快繁荣。汽车法式规则、手艺程度及品德将会不休擢升,汽车节能环保、汽车和平等将获得进一步珍爱,新能源汽车、智能网联汽车、汽车后商场以及汽车大数据、云揣度、人为智能、汽车共享等新观点、新手艺、新营业将获得火速繁荣,为汽车手艺效劳及贸易形式立异供应了广漠的繁荣空间。

  公司的行业名望:本公司是我国汽车行业国度级科技立异和民多手艺效劳机构,是我国汽车测试评议及质地监视检查手艺效劳的紧要供应商,具有国度机动车质地监视检查中央(重庆)、国度燃气汽车工程手艺查究中央、汽车噪声振动和和平手艺国度中心实行室、取代燃料汽车国度地方联结工程实行室等四大国度级平台,为我国汽车行业科技立异和企业手艺进取供应接济和引颈效率,正在我国汽车手艺效劳规模具有较高的行业名望。

  重型商用车商场受经济增速放和缓布局性产能过剩等多重倒霉要素的影响,商场需求低迷,公司环绕“产能擢升、调治布局、拓展商场,提质增效”的谋略实行转型升级,加快拓荒市政环卫产物系列,主动拓展客厢类产物和物流产物。

  燃气汽车行业受低油价、高气价及新能源汽车施行的困扰, 2016 年商场下滑紧要。公司具有有手艺前辈的汽油/自然气两用燃料、自然气简单燃料及共轨柴油/自然气双燃料三大要例手艺,燃气汽车行业拥有较强的手艺和品牌上风。

  跟着我国城镇化率的抬高和“一带一齐”国度政策深远,轨道交通行业正处于繁荣“黄金时代”。公司单轨、当代有轨电车传动安装和本原造动安装拥有行业当先上风,具备大宗量装车运生意绩,正在此本原上,拓荒拓展高铁设备商场,率先成为国内有才智分娩高铁齿轮箱的企业之一。公司是集拓荒、修设及发售轨道车辆传动、造动及枢纽零部件的高新手艺专业化公司。

  新能源汽车行业受国度新能源汽车补贴核查、新能源专用车目次调治,天下新能源汽车繁荣一度低迷。公司电动汽车动力总成体例及枢纽零部件和排放后管理体例财产化处于起步繁荣阶段,同时主动加大自决产物电机管造器和电驱动总成的拓荒力度。

  手艺效劳板块收入和利润达成较好伸长:公司巩固商场开垦,充沛阐明新基地产能,整年新签合同 7.91 亿元,同比伸长 5.79%,达成收入 7.92 亿元,同比伸长 16.99%,达成利润总额 3.8 亿元,同比伸长 6.05%。 此中检测板块通过巩固特点才智征战,擢升效劳质地,主动开垦商场,整年新能源汽车检测等营业量稳固伸长。研发板块正在坚硬西南商场的条件下,不休向华东、华南开垦,得到精良成就,行业影响力慢慢增添。

  财产化板块收入和效益有较大擢升:财产化板块运转效益擢升:该板块整年新签合同 8.81 亿元,同比伸长 89.46%,整年达成收入 8.46 亿元,同比伸长61.45%, 达成利润总额 0. 22 亿元,同比伸长 159.12%。 紧倘若特种车驾御行业繁荣新趋向,加快拓荒市政环卫产物系列,主动拓展了客厢类产物和物流产物。轨道交通板块得到重庆轨道 2 号线 辆车的加车订单,同时中心拓展轨道车辆设备新兴商场营业,自决研发的中国法式动车 350 齿轮箱成功通过铁道总公司 60 万公里运营审核,国内开创悬挂式单轨齿轮传动和本原造动安装获胜达成装车试运转。燃气汽车板块主动加大产物研发和商场拓展, 获胜中标重庆市第四代出租车营业, 为公司后续繁荣集聚了气力。

  为了越发客观稳重地反应公司财政景遇和谋划功效,依照对公司应收款子组成、回款情形及坏账情形评估, 2016 年 4 月 22 日,经 2015 年度股东大会审议通过《合于更正公司应收款子坏账预备计提比例的议案》 , 公司从 2016 年 1月 1 日起抬高对应收款子采用账龄理会法计提坏账预备的计提比例。依照 《企业管帐准绳第 28 号管帐战略、 管帐臆想更正和纰谬订正》的法则,公司对管帐臆想更正采用异日合用法管理,无需对以前年度实行追溯调治,对公司以往各期财政景遇和谋划功效不会出现影响。

  本期纳入统一规模内企业共 13 家,此中:汽研本级,二级公司 12 家,纳入统一规模型公司实在情形如下:

  2016 年是“十三五”开局之年,面临国内经济伸长放缓的新常态,正在公司董事会的携带和通盘员工立志勤勉下,战胜重重坚苦,较好地完结了各项科研谋划和繁荣征战工作。现就公司董事会 2016 年度紧要任务情形及 2017 年任务设计呈报如下, 请股东审议。

  2016年,公司通盘董事庄厉服从《公执法》、《证券法》、《上市公司处置准绳》等相合法令、规则、楷模性文献,以及《公司章程》的法则,用心推行各项职责,庄厉推广股东大会各项决议,不休楷模公执法人处置布局,恪尽负担、勤恳尽责, 为公司科学计划和楷模运作做了多量富裕效力的任务,完善完结年度任务工作,有用地保护了公司和通盘股东的便宜。

  今年度共召开了 6 次董事会, 审议议案提案 35 项。纠集召开了 2 次股东大会,审议议案 16 项。依法审批了繁荣政策、年度呈报、年度预算宗旨、利润分派计划、召募资金操纵、干系买卖、巨大投资、巨大轨造等巨大事项。催促统治层落实推广董事会、股东大会各项决议。愚弄买卖体例供应的汇集投票办法为中幼投资者行使投票权供应方便,的确楷模公司处置。

  董事会聚会的纠集、召开圭表,适宜《公执法》和《公司章程》法则,计划经过科学、民主,计划圭表合法、合规。公司监事列席了以现场办法召开的董事会聚会,公司董事会决议情形,已正在公司选定的《中国证券报》及上海证券买卖所网站披露。

  2016年度, 董事会接连完整公司处置机造,催促公司庄厉服从法令规则的干系法则,年内修正了《公司章程》个别条件。 进一步完整了公司处置轨造征战,对公司的有用运转供应了轨造保护。

  2016年,公司董事会庄厉遵照股东大会的决议及授权,周全推广股东大会的各项决议,主动推动各项目征战,的确遵照相合法则推行职责。

  ( 1 )董事会推广股东大会决议推广情形: 2016年公司召开2次股东大会,即:2015年度股东大会、 2016年第一次一时股东大会,共审议通过16项议案。公司董事会依照《公执法》、《上市公司处置准绳》等相合法令、规则和《公司章程》的恳求,庄厉遵照股东大会的决议及授权,用心推广股东大会通过的各项决议。此中《合于2016年度常日干系买卖估计的议案》、《中国汽车工程查究院股份有限公司异日三年股东回报计议(2016-2018)》还正在推广经过中,其余决议均已推广完结。周密推广情形参见呈报附件《中国汽研2016年度股东大会决议推广情形统计表》。

  (2)董事会决议推广情形:深远展开董事会决议推广跟踪,深化对董事会决议事项推广情形跟踪搜检。 2016年度纠集召开6次董事会聚会,共酿成决议35项。此中,操纵公司闲置资金置备理产业物、 2016年度常日干系买卖估计、向金融机构申请45,000万元归纳授信, 2016年为子公司正在金融机构供应总额不赶上21,800万元的担保,担保限期二年的决议还正在推广中。其余决议全数推广完结。周密推广情形参见呈报附件《中国汽车2016年度董事会聚会决议推广情形统计表》。董事会对股东大会授权的首要事项实行科学计划和有用统治,为公司转型升级、提质增效政策的实践供应了保护。

  鉴于公司第二届董事会任期届满,呈报期内,公司成功完结了董事会换届推选任务,选出了新一届董事会成员,同时选出了新一届董事会部属审计委员会、政策委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会成员。通过审核选拔、引荐、提名,聘任一批营业才智好、团队认识强、高度敬业的职员构成了公司统治团队。

  2016年,董事会各特意委员会庄厉遵照议事准则的恳求,独立、客观地推行职责,主动列入公司政策计议查究、内控轨造征战、年度财政讯息的审计与楷模、人才部队征战等各项任务,为抬高董事管帐划质地成果、推动公司接连抬高楷模处置程度打下本原。

  2016年,政策委员会机合召开了 1次专项任务聚会,对公司中长久繁荣政策和巨大投资计划实行审议并提出提倡。

  2016年,公司董事会审计委员会依照《董事会审计委员聚会事准则》和《审计委员会年报任务规程》的相合法则,用心推行职责。共召开审计委员会聚会五次,对委托审计规模、年度审设计、审计看法疏导、按期财报、内控 自查题目、审计结果、聘任管帐机构、召募资金存放与操纵情形等实行专项审核,用心推行内控诱导和监视职责,催促公司创立健康内控轨造,鼓舞公司接连矫健繁荣。

  2016年,公司董事会换届。董事会提名委员正在公司董事推选及高级统治职员聘任任务中,庄厉遵照《公执法》、《公司章程》及《董事会提名委员聚会事准则》的干系法则。对候选人实行了任职资历审核,并向董事会颁发了专业看法。

  2016年,董事会薪酬与审核委员会召开了一次聚会,对公司董事及高级统治职员的履职及薪酬轨造推广情形实行了监视审查,对年头高管职员的薪酬实行了审核,为董事会创立和完整高管勉励机造阐明了专业效率。

  2016 年,公司巩固投资者干系统治任务,增长与一面投资者、机构投资者、囚禁部分等的干系,进一步巩固公司楷模运作,深化讯息披露任务,讯息披露实时、凿凿和完备, 被上海证券买卖所评为杰出。与投资者之间创立了长久、稳固的互动干系,擢升了公司正在证券商场的精良情景。

  1、用心做好上海证券买卖所 E 平台及互动平台的维持任务,实时解答投资者的提问;进一步做好投资者来电的管理任务,实时反应结果;得当调动投资者来访调研款待任务,的确做好干系讯息的保密任务;主动做好投资者干系档案统治任务。

  2016 年度,公司独立董事庄厉遵照《公执法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事任务轨造》等干系法令、规则、规章的法则和恳求,古道、勤恳、独立即推行职责,主动出席干系聚会,用心审议董事会各项议案,对公司巨大事项颁发了独立看法。额表是对公司常日谋划经过中产生的干系买卖的须要性、客观性、公道性实行了独立占定并颁发了独立看法,的确维持了公司和股东便宜。

  独立董事就 2015 年度的任务情形于 2016 年 4 月向通盘股东实行了述职,得到现场及汇集投票体例参会股东的一律通过。

  2016 年度,独立董事对公司巨大干系买卖、现金分红、召募资金操纵、补充推选独立董事等巨大事项事进展行审核并颁发了 1 次事前承认看法。对董事会审议的首要事项的审议圭表和计划结果颁发了 5 个独立公道的看法,的确维持公司及股东额表是中幼股东的便宜,对推进公司完整处置布局和楷模运作阐明了主动效率。

  2016年, 公司董事遵照《公执法》和《公司章程》的法则和恳求,恪尽负担,均亲身出席董事会聚会。确因任务来因不或许现场加入聚会,则采用通信办法对议案实行审议和表决。 2016年度没有显现过对议案审议缺席的景象。 董事2016年加入聚会情形:

  2016 年是“十三五”开局之年,国民经济坚持了总体稳定、稳中有进、稳中向好的繁荣态势。 2016 年我国汽车产销量双双赶上 2, 800 万辆,同比辞别伸长 14.50%和 13.70%。产销量衔接八年留任环球第一,行业经济效益目标呈明白伸长。

  我国汽车工业将从“汽车产销大国”向“汽车研发大国”和“汽车强国”繁荣,汽车法式规则、手艺程度及品德将会不休擢升,汽车节能环保、汽车和平等将获得进一步珍爱,新能源汽车、智能网联汽车、汽车后商场以及汽车大数据、云揣度、 5G 通信行使、人为智能、汽车共享等新观点、新手艺、新营业将获得火速繁荣,为汽车手艺效劳及贸易形式立异供应了广漠的繁荣空间。自决品牌汽车手艺程度不休抬高,角逐力不休加强,枢纽焦点手艺不休打破,出口界限逐年增添,从汽车大国向汽车强国蜕化的态势发端酿成。异日我国汽车消费布局调治将进一步深化,节能环保、和平写意是汽车繁荣的紧要偏向,干系手艺法式规则将不休完整,新能源汽车、智能汽车及其干系零部件将是新投资伸长热门。互联网时期下,汽车共享、汽车通信手艺、大数据、云揣度和汽车后商场等将催生出更多贸易形式和繁荣机缘。

  2016 年,公司董事会监视和诱导谋划层遵照年头同意的既定宗旨和谋划步伐,战胜重重坚苦,商场开垦效果超越,得到了较好的经生意绩。

  手艺效劳营业接续坚持火速伸长的精良态势。 整年达成收入 7.92 亿元,同比伸长 17.33%;利润总额 3.80 亿元,同比伸长 6.05%。

  财产板块运转质地效益擢升。整年达成收入 8.46 亿元,同比伸长 64.59%;利润总额 0.22 亿元,同比伸长 159.12%。轨道交通营业中心拓展了轨道车辆设备新兴商场营业,高铁新产物标动 350D 齿轮箱通过 60 万公里运营审核,并得到 CRCC (中铁检查认证中央) 认证,率先成为国内有才智分娩高铁齿轮箱的公司之一。专用车营业驾御行业繁荣新趋向,借帮徙迁双桥财产园契机,加快拓荒了市政环卫产物系列,主动拓展了客厢类产物和物流产物。电动车公司捉住新能源汽车战略新周期的营业趋向,加大了研发效劳,主动创收,完结了产物型谱同意,主动推动电机管造器和电动桥的研发, 可接连繁荣奠定了本原。燃气汽车板块战胜商场低迷的坚苦, 主动加大产物研发和商场拓展, 为公司后续繁荣集聚气力。

  截止2016年12月 31 日,公司资产总额47.81亿元, 同比伸长7.39%; 归属于上市公司股东的净资产40.20亿元, 同比伸长6.46%。

  2016年,公司接续坚决“立异驱动繁荣”理念,肆意推动科技立异,高度珍爱科技研发和科技功效转化,呈报期内,公司科技研发进入5, 957万元。公司具有四大国度级汽车手艺立异和民多手艺效劳平台,经受着一批国度和省市汽车巨大科技攻合课题工作。 2016年公司整年国拨科研经费到款6, 953万元。 获胜申报了国度级科研项目 18项、重庆市级科研项目 7项,集团专项资金项目4项; 经受了国度级课题30项,地方级课题33项,内部科研课题立项19项; 完结5项国度级项目和5项重庆市级科研项目验收, 2个国度支持设计课题和1项重庆立异平台中期搜检,完结11项国度级课题和4项重庆市课题二次核算, 完结国度和行业法式造修订7项;得到专利授权26项,此中创造专利5项,软件著述权10项,科技职员正在焦点焦点期刊及以上颁发论文70篇,此中SCI收录2篇, EI收录41篇。整年得到中国汽车工业科技进取奖5项, 天下有色金属法式化手艺委员会手艺法式杰出奖2项,申报2016年度重庆市科学手艺嘉勉3项。集团科技进取奖三等奖2项, 3人得到集团青年科技英才奖、 3人得到集团手艺内行奖; 对待公司抬高自决立异才智,酿成企业自决常识产权和焦点角逐力阐明出首要效率。平常展修国内应酬流,举办与承办国际学术聚会11次,巩固对公司科技气力的饱吹、增添了公司的行业影响力。

  公司环绕政策繁荣宗旨,加大手艺领先人、专家人才和企业统治人才的引进和提拔,以创立骨干人才部队为打破口,依托人才部队的擢升,繁荣政策营业,巩固高端人才引进,接续正在环球规模挑选引进中心科研偏向领先人, 正在汽车 NVH、汽车风洞、智能车、和平手艺、底盘调校、轻量化等枢纽手艺营业规模从国表里引进了近 11 余名专兼职手艺照顾及拥有丰厚阅历的手艺专家,带起头艺研发才智的抬高,为公司的繁荣政策供应了人力资源保护。 整年新增 135人,此中博士 1 人、硕士 38 人。

  截止 2016 年 12 月 31 日,公司具有 2 家分公司,具有 12 家控股子公司和2 家参股公司。呈报期内, 4 家子公司显现耗费。纳入统一规模的子公司 2016度紧要谋划情形表(财政供应)

  1、呈报期内, 2016 年 4 月 26 日,公司与香港赛克有限公司(CECK Holdings Co., Ltd )、中钢亚太控股公司(China Steel Asia Pacific Holdings Pte Ltd)签订《重庆中利凯瑞汽车部件有限公司谋划合同》,合伙出资正在重庆设立 “重庆中利凯瑞汽车部件有限公司”,展开汽车热冲压、塑料复合原料、铝合金部件等轻量化零部件的修设及研发营业。项目总投资 6, 700 万美元,此中注册本钱投资 4, 000 万美元,公司出资 1, 400 万美元,占注册本钱的 35%。遵照合同恳求,公司 2016 年完结首期投资 2, 300 万元(合 350 万美元)。

  2012年6月,公司初度公拓荒行股票召募资金净额151,050.96万元。遵照招股仿单应许,操纵95,972.00万元进入“汽车手艺研发与测试基地征战项目”,超募资金55, 078.96万元。 2012年度股东大会照准操纵超募资金29,600.00万元用于“汽车手艺研发与测试评议才智擢升项目”、操纵 10,190.00万元用于“燃气汽车体例及枢纽零部件财产化项目”。 2014年度股东大会照准操纵残存超募资金15,288.96万元及召募资金利钱用于“中国汽研汽车风洞项目”征战。

  截止2016年12月 31 日,公司累计操纵召募资金1,191,316,913.29元,此中,“汽车手艺研发与测试基地征战项目”已根本修成并于2013年10月进入操纵,其余超募资金项目尚正在征战中。截止2016年12月 31 日,召募资金账户余额为国民币408,850,440.93元(包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续支付的净额)。

  依照第二届董事会第十二次聚会审议照准操纵不赶上5亿元闲置自有资金置备银行理产业物, 截止2016年12月 31 日公司持有理产业物4.2亿元,整年均匀理财收益率5.6%。

  正在归纳斟酌公司所处行业特质、繁荣阶段、本身谋划形式、剩余程度以及巨大资金支付设计等要素,经公司第二届董事会第十二聚会审议、 2015 年年度股东大会照准, 公司 2015 年度向通盘股东按每 10 股派发明金 1.00 元 (含税)的利润计划,并于 2016 年6 月 21 日完结权力派发,共计派发明金96,117,986.70元。残存利润结转至下年度分派。

  2016年,公司正在楷模处置、经济效益、节能环保、和中分娩、员工便宜和社会职责等方面不休勤勉,主动经受行动中心企业及国有控股上市公司的职责和任务。坚决“企业与社会周全妥协可接连繁荣”理念,极力于“繁荣征战成为我国汽车财产的科技立异平台和民多手艺效劳平台,繁荣成为国际一流、国内当先的汽车工程手艺效劳商和高科技产物集成供应商,为我国汽车财产的接连矫健繁荣阐明应有的手艺支持效率和科技引颈效率”。

  1、公司行动我国汽车行业的一个民多手艺效劳机构,平素为汽车行业供应产物研发、测试评议等全方位的手艺效劳,坚决以人工本、科学繁荣,不休巩固内部管造体例,抬高检测效劳质地和商场角逐力。

  2、环绕公司政策繁荣计议和两台两商的繁荣定位,聚焦科技繁荣偏向,通过科技立异职掌枢纽手艺,培养公司焦点角逐才智,多出功效、速出人才,支持公司接连矫健繁荣。

  3、合爱员工发展、 爱戴员工合法权力。平素以后,公司推崇、剖析每一位员工,以人工本,为员工的繁荣供应方便的要求与渠道。巩固了员工对待企业的归属感,公司珍爱对企业文明理念的饱吹任务,鼓舞体例内部各公司之间的文明统一;勤勉构修协和气氛,指挥通盘员工对企业酿成合伙的价格观,充沛勉励任务潜力和热诚,推进企业达成可接连繁荣。 2016 年,公司工会机合了有益身心矫健的运动会,表现了中国汽研人的风貌;为丰厚空旷员工业余文明生涯,公司正在三八妇女节、五四国际青年节时代举办了形状多样的体裁举止,加强了全体凝结力;公司重视员工和平与矫健,每年调动员工实行按期体检,新入人员工到指定公司新入人员工到指定病院实行入职体检。

  4、高度珍爱境况爱戴任务,戮力打造分娩零事情的境况。公司所属的行业并不属于高污染、高能耗的企业。但行动对社会负负担的企业,公司将境况爱戴融入到分娩运营各个枢纽,以科学厉谨的立场不休地极力于汽车节能与减排、电动汽车、取代燃料汽车等项方针查究与拓荒,并将绿色政策贯穿到产物拓荒、分娩修设、工程等方面,主动探究一条绿色、环保的繁荣之道。

  2016 年,是中国汽研达成“十三五”精良开局之年。正在通盘干部员工合伙勤勉下, 面临国内经济新常态,公司紧紧环绕政策宗旨,战胜重重坚苦,商场开垦效果超越,收入、利润双伸长,公司的繁荣征战和科研谋划跨上新台阶。

  与此同时,咱们必需充了解白到,要繁荣成为一个杰出的、引颈汽车行业繁荣的上市公司,还任重道远。公司目前的繁荣形式未能充沛阐明上市公司的上风,难以支持上市公司的商场盼望; 董事会要极力于完整公司处置布局,构修公司矫健运转、接连立异和繁荣的机造本原,正在政策繁荣、危害把控、文明塑造和团队勉励等方面有用阐明效率;要进一步深化政策推广、楷模谋划、防控危害,杜绝资产吃亏,确保财政呈报的凿凿完备;要进一步增长公司运作的透后度,依法实时凿凿披露讯息,自发接纳囚禁政府和空旷投资者的监视,勤勉开创公司繁荣的新步地。

  2017年是我国经济伸长形式转换的攻坚年,是提供侧布局性改变的深化之年。公司董事会将用心贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和中心经济任务聚会心灵,深切知道经济繁荣新常态的丰厚内在,遵照集团同一铺排,坚决稳中求进、稳中求好的任务总基调,坚决“科技立院、财产兴院、立异繁荣”的繁荣思绪,深化立异驱动,优化调治营业布局,加快酿成公司新的角逐上风,鼓舞公司营业可接连矫健繁荣。

  贯彻公司政策铺排,正在“征战国内当先的汽车手艺效劳商和高科技产物集成供应商”征程上迈出新的坚实步骤。

  1、的确巩固公司总部研发才智和各测试基地的才智征战,巩固“测试评议”营业与“手艺研发”营业的妥协繁荣,慢慢打造地区掩盖天下、效力定位和特点超越的归纳手艺效劳才智。

  2、集公司表里部上风资源,肆意推动财产板块手艺立异、产物调治和营业布局优化。重视愚弄本钱平台,主动展开对表投资并购,加强企业的剩余才智并鼓舞焦点主业繁荣。

  3、肆意擢升公司行业影响力,进一步深化商场开垦才智,聚焦公司上风产物和手艺,酿造品牌角逐力。巩固行业任务展开,整合股源,擢升公司的行业名望和影响。

  4、优化公司角逐力的支持体例,的确擢升统治成果。巩固公司精益化统治,优化统治流程体例,巩固楷模化运作,周全擢升公司运营抗危害才智。

  整年预算宗旨达成收入 16.8 亿元,利润总额 3.7 亿元的谋划宗旨;力求达成收入 18 亿元,利润总额 4.3 亿元的斗争宗旨。

  2017年经济局面面对不确定性和繁复性,咱们要勤勉抢抓机缘,从容应对各种危害和挑拨,董事会将环绕公司政策计议、运营统治、科技立异、机造改变等各方面睁开任务。

  1、主动展开政策计议查究,驾御公司繁荣偏向。公司董事会将用心研判国表里政事经济局面的改变,职掌行业繁荣动态,主动做好公司“十三五”政策繁荣计议, 同意各谋划单元的三年滚动繁荣计议,完整公司人力资源、科技、资金支付等专项计议,拟定政策分化计划及实践设计,通过完整绩效审核体例,与年度预算精细联贯,使政策计议推广获得有用管控,达成公司满堂政策宗旨。

  2、接续擢升公司楷模运营和处置程度。接续优化公司的处置机构,擢升楷模运作程度,为公司的繁荣供应本原保护,创立越发楷模、透后的上市公司运作体例。巩固内控轨造征战,推动内部管控流程,不休完整危害防备机造,保护公司矫健、稳固、可接连繁荣。

  3、主动稳妥推动体例机造改变。环绕国企改变和公司政策繁荣必要,推动薪酬改变,探究立异员工的勉励机造,优化资源装备。查究符合公司长久繁荣的多主意勉励机造,最大水平调动干部员工主动性,保护公司接连矫健稳固繁荣。

  4、充沛阐明上市公司的本钱运作上风,加快表延式繁荣。遵照公司政策计议偏向,主动寻找国表里合股协作并购机缘,达成公司火速繁荣。

  5、符合准则改变,进一步抬高信披程度。遵照囚禁机构的恳求,接纳有用步伐擢升公司讯息披露程度。进一步加强讯息披露主体认识、负担认识和合规认识,加强讯息披露楷模运作才智。

  6、催促决议落实,保障董事管帐划的有用性。正在用心推广公司股东大会决议的同时,主动催促统治层落实董事会决议,不按期听取统治层合于董事会决议的推广情形请示,并实地调研中心计划项方针起色情形。

  2017 年,是公司董事会和谋划班子换届的第一年,咱们面对着新的局面和挑拨,但咱们信赖,正在诸君股东和社会各方的接济下,正在董事会、监事会、统治层和通盘员工的合伙勤勉下,中国汽研必然或许焕发新的生气生气,为国度、股东、员工和社会创设新的价格。公司董事会将接续表现勾结拼搏、开垦立异的心灵,勤恳履职、科学计划,携带公司开立异的明朗!

  2016 年, 中国汽车工程查究院股份有限公司(以下简称“中国汽研”) 监事会遵照《公执法》、《证券法》等法令规则及 《公司章程》 、《监事聚会事准则》 的法则和恳求,本着对通盘股东担任的心灵,恪尽负担,用心推行各项权力和任务,的确维持公司便宜和通盘股东的合法权力。监事会成员通过列席股东大会和董事会聚会,体会和职掌公司谋划统治情形、财政景遇、召募资金的操纵、干系买卖等情形, 通过展开搜检对公司依法运作情形和董事、 高级统治职员履职情形实行监视,为企业的楷模运作和繁荣起到了主动效率。现将紧要任务请示如下:

  2016 年,是中国汽研达成“十三五”精良开局之年,正在通盘员工合伙勤勉下, 面临国内经济新常态,公司紧紧环绕政策宗旨,战胜重重坚苦,商场开垦效果超越,收入、利润双伸长,中心项目和科研统治任务有序推动。

  2016年董事会共召开了6次董事会, 审议议案提案35项; 纠集召开2次股东大会, 审议议案16项;依法审批了繁荣政策、年度呈报、年度预算宗旨、利润分派计划、 召募资金操纵、干系买卖、巨大投资、巨大轨造等巨大事项;董事会政策委员会召开1次聚会;审计委员会召开5次聚会;薪酬与审核委员会召开1次聚会。

  董事会及董事庄厉遵照《公执法》、《公司章程》、《董事聚会事准则》的法则,楷模三会运作,完整公司处置及内控统治的轨造体例,对巨大事项会前用心审查原料,项目实地考核后充沛研讨计划。独立董事正在议事经过中,主动列入,颁发独立看法,各项议题正在经充沛论证后均予以通过。

  2016 年,公司谋划班子庄厉按 “十三五” 政策计议和三年滚动繁荣计议确定的政策宗旨,稳步有序地展开谋划举止,推进中心项目经过。整年新签合同16.70 亿元,同比伸长 30%;达成收入 16.55 亿元,同比伸长 37.65%;利润总额 4.02 亿元,同比伸长 10.02%。各个营业板块接连繁荣,检测板块事迹稳固伸长,研发板块行业影响力获得增添,财产板块运转质地与效益获得擢升。 2016年公司正在重视营业繁荣的同时,紧扣科技立异,主动申报并展开科研项目,得到多项常识产权和科技嘉勉,平常展修国内应酬流,得到国拨科研经费的到款6953 万元,同比伸长 64%。

  对谋划班子的几点提倡 : ( 1 )加快新的薪酬体例实践,引入、提拔统治人才,调带动工的主动性及立异性。 (2) 根据政策宗旨实时调治资源装备, 深化预算统治,巩固政策推广的经过管控。( 3 )深化子公司董、监、高履性才智,巩固统治任务才智的擢升。(4)珍爱并充沛愚弄内部监视任务功效,优化流程管控,抬高灵巧化统治程度。

  1、按期召开监事会聚会。呈报期内共召开6次监事会聚会,辞别审议了公司谋划呈报、巨大事项提案、监事会成员及监事会主席的选任等19项议题。

  2、遵照法则列席了历次董事会和股东大会聚会,列入公司巨大计划事项的商酌,依法监视董事会和股东大会的召开圭表、提案及议案审议圭表。

  3、的确合怀公司运营情形及表里部审计机构发明的巨大题目,深远思虑,并落实到监事会常日监视任务中;着重监视财政讯息统治、召募资金统治、募投项目征战经过统治等方面,搜检并楷模任职董事、高级统治职员的职务作为。

  5、巩固监事的内部练习,加夸大研和培训,推动本身征战;跟踪囚禁部分新恳求,推进公司合伙繁荣。

  公司的谋划举止及计划圭表适宜《公执法》、《公司章程》的法则,内部管造轨造健康,未发明公司有违法违规的谋划作为。股东大会、董事会聚会的纠集、召开合法合规,相合决议的实质合法有用。公司董事会成员及高级统治职员能遵照国度相合法令、行政规则和本公司章程的相合法则,诚笃地推行其职责。董事会或许周全落实股东大会的各项决议,高级统治职员用心贯彻推广董事会决议,呈报期内未发明公司董事及高级统治职员正在推广职务、行使权力时有违反法令、规则、《公司章程》及损害公司和股东便宜的作为。

  监事会成员通过听取公司总管帐师的专项请示,审议公司年度呈报及审计呈报, 搜检财政常日任务等办法,对公司财政统治及管造举止实行搜检、监视。监事会以为: 2016年公司财政轨造健康,或许保障财政作为楷模,管帐原料、管帐讯息可靠完备。财政呈报按法则圭表礼聘大华管帐师工作所实行审计,并出具了法式无保存看法的审计呈报。监事会对公司2016年度审计呈报实行了审查,以为大华管帐师工作所出具的审计呈报,或许可靠、凿凿、完备的反映公司的实质情形和谋划功效,不存正在作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

  公司庄厉遵照《公执法》、《证券法》、《上市公司召募资金统治和操纵 的囚禁恳求》以及《召募资金统治轨造》,楷模操纵召募资金, 并实时、可靠、凿凿、完备推行干系讯息披露任务, 不存正在违规操纵召募资金的景象。

  监事会以为董事会对干系买卖的审议圭表合法、合规,干系董事对表决实行了回避。公司2016年干系买卖适宜公允、公道的规矩,未发明底细买卖以及损害公司和股东便宜的作为。

  公司已创立了较为完整的内控轨造体例并能获得有用的推广。公司2016年内部管造的自我评议任务,40799曾夫人开奖结 已按任务计划的恳求完结,呈报可靠、客观地反应了公司内控轨造的征战及运作情形,并已对自查经过中发明的凡是性缺陷接连整改落实。

  2017年监事会将遵照《公执法》和《公司章程》授予的职责及相合囚禁恳求,为完整公司处置、推进公司接连稳固地繁荣,阐明应有的效率。紧要任务调动如下:

  1、接续做好对公司楷模处置、科研谋划和财政情形的监视搜检,通过审议按期呈报、听取专项请示、专项搜检等办法,联结内部监视任务功效对公司(含子公司)的谋划情形、财政景遇及危害管造情形实行监视。

  2016年,公司达成归属于母公司扫数者的净利润3.4亿元。 2016年12月 31 日,公司总资产为47.81亿元,归属于母公司股东权力为40.2亿元。实在情形如下:

  2016年,公司达成生意总收入16.55亿元,同比伸长37.56%,完结预算的110.31%;达成利润总额4.02亿元,同比伸长9.57%,完结预算的134.18%;加权均匀净资产收益率为8.63%,比2015年伸长0.28个百分点;达成归属于母公司扫数者的净利润3.4亿元,同比伸长9.42%;每股收益0.35元,比上年增长0.03元。

  2016年12月 31 日,公司总资产47.81亿元,比上岁晚伸长7.4%;总欠债7.41亿元,比上岁晚伸长18.87%;归属于母公司股东权力40.2亿元,比上岁晚伸长6.46%。

  紧要资产和欠债的组成是:泉币资金14.85亿元,占总资产的31.07%;应收单据2.49亿元,占总资产的5.2%;应收账款2.71亿元,占总资产的5.68%;预付款子和存货1.91亿元,占总资产的4%;其他活动资产4.27亿元,占总资产的8.93%;长久股权投资0.62亿元,占总资产的1.3%;固定资产、投资性房地产及正在修工程21.97亿元,占总资产的45.95%;无形资产2.14亿元,占总资产的4.48%。总欠债的组成是:活动欠债5.3亿元,占总欠债的71.55%;长久欠债2.11亿元,占总欠债的28.45%。资产欠债率为15.51%。

  3. 筹资举止整年现金流量净额为-1.15亿元,紧倘若分派的现金股利0.98亿元,银行保障金支付0.17亿元。

  1. 固定资产投资。 2016年整年完结固定资产投资2.05亿元,完结整年预算的30.87%。此中:汽车手艺研发与测试基地项目已进入扫尾阶段,当年完结投资0.24亿元,累计完结12.03亿元,累计完结比97.55%;双桥财产园项目当年完结投资0.4亿元,累计完结2.98亿元,累计完结47.19%;汽车风洞征战项目当年完结投资0.55亿元,累计完结0.56亿元,累计完结12.83%;轨道交通转向架枢纽零部件研发及财产化项目当年完结投资0.19亿元,累计完结0.21亿元,累计完结72.76%。

  2. 公司参股“重庆中利凯瑞汽车部件有限公司”, 2016 年 6 月进入现金 0.23亿元,完结了该公司注册本钱 25%的首期出资。参股广东汽车检测中央有限公司 2016 年剩余 563 万元,公司按管帐准绳确认投资收益 269 万元;参股重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 2016 年耗费-19.81 万元,公司按管帐准绳确认投资吃亏-6.93 万元。

  公司所属三级子公司重庆凯瑞发售有限负担公司由公司所属二级公司重庆凯瑞特种车有限公司与侯中印合伙出资创办。凯瑞发售公司于 2015 年 12 月 16日经股东会决议通过了企业终结的决议, 2016 年 1 月 5 日正在工商局挂号并组修了清理组, 2016 年 1 月 8 日正在重庆商报第 16 版刊发刊出告示,于本期末已完结了清理。

  2017年,公司将进一步推动转型升级、提质增效任务,确保达成生意收入16.8亿元,利润总额3.7亿元,力求达成生意收入18亿元,利润总额4.3亿元的宗旨。

  2017年本钱支付预算总额7.85亿元,此中:股权投资项目紧要用广东检测、中利凯瑞、中保研、凯瑞电驱动等项目;其他本钱性支付紧要包罗风洞项目征战,汽车手艺研发与测试评议才智擢升项目,汽车手艺研发与测试基地项目根本征战,双桥科技财产园项目等。

  2017年资金预算紧要如下:估战略划举止出现现金流量净额2.5亿元,估计投资举止支显现金7.68亿元,利润分派支显现金1.5亿元。估计岁晚资金剩余7.61亿元,此中:召募资金2亿元,谋划资金剩余5.61亿元。

  依照中国证监会、上海证券买卖所、本公司《公司章程》的干系法则,本着统筹公司接连繁荣及股东合理回报的规矩,归纳斟酌公司所处行业特质、繁荣阶段、本身谋划形式、剩余程度、巨大资金支付设计以及股东看法,发起以现有总股本 961,179,867 股为基数,向通盘股东按每 10 股派发明金 1.50 元 (含税) 实践现金分红,共计派发明金 144,176,980.05 元,残存利润结转至下年度分派。

  依照公司常日分娩谋划和繁荣征战的实质情形,遵照《上海证券买卖所股票上市准则》相合法则,为楷模干系买卖作为,公司对2017年常日干系买卖实行了估计, 经第三届董事会第二次聚会审议通过,答允提交股东大会审议。

  1. 依照公司营业繁荣、资金存放操纵设计及研发基地修立装置征战进度,估计与干系方产生的各种常日干系买卖总额约为 26,976 万元,实在见下表:

  中国通用手艺(集团)控股有限负担公司 (以下简称 “通用手艺集团 ” )是 1998 年 3 月经国务院照准,按《公执法》组修的国有独资公司,是由国务院国资委代表国务院推行出资人职责,中心直收受理的国有首要骨干企业之一。注册地:北京,法定代表人许宪平,注册本钱 70 亿元,紧要从事设备修设、商业与工程承包、医药财产、手艺效劳与接头、修立及干系财产等主生意务。

  基于取代燃料汽车国度地方联结工程实行室立异才智项目征战的实质必要,达成财务性资金同一管控,抬高资金操纵的满堂效益。

  中仪国际招标公司(以下简称“中仪招标”),注册本钱 3,000 万元,法定代表人:王汉忠,注册地:北京,谋划规模:紧要经受天下银行、亚洲拓荒银行贷款子目、日本当局贷款子目、表国当局贷款子目、 国度当局采购项目以及国度特定产物的招标采购营业,同时还包罗投标、接头效劳、进出口营业等。

  中仪招标是国内最早涉足国际招标规模的专业招标公司之一 ,最早通过IS09001 质地体例认证,近三年来年均进出口额达 25 亿美元之多,被商务部授予招标采购前辈单元称谓。

  ( 1 )委托招标代庖薪金依照国度法则,正在《招标代庖效劳收费统治宗旨》(计代价 [2010]1980 号)法则的代价本原上,按 80%的优惠代价收取招标代庖费;

  能够充沛愚弄专业招标公司上风,做好公司汽车手艺研发与测试基地征战项目修立招标采购任务,的确维持股东便宜。公司对中仪招标公司不存正在营业依赖,该等干系买卖有利于本公司修立采购。

  中国新兴保信征战总公司(以下简称“‘新兴保信”),原附属于中国国民解放军总顾问部,创修于 1950 年,注册地:北京,法定代表人:王树旗,注册本钱: 10,188 万元,紧要谋划工程修立施工总承包营业。

  新兴保信现为国度工程修立施工总承包壹级企业,拥有机电总承包一级、粉饰装修一级、钢布局工程一级、防腐保温工程一级、地基与本原工程二级、土石方施工二级等六个专业承包天赋。先后承修了一大宗旅游宾馆、商厦、科研教学楼等大型民多修立和当代化工业厂房、道道桥梁,以及高、多层住屋幼区、花圃公寓等民用修立,近五年先后荣获国优鲁班奖 2 项、天下用户写意工程 1 项、长城杯 27 项、军优工程 3 项、市优工程 3 项、布局优 2 项、区县优200 余项,目前谋划情形所有寻常,具备精良的履约才智。

  本项目根据“重庆市 2008 年征战工程计价定额”及重庆市修委造价统治站相合配套文献推广,或采用工程量清单报价办法。

  公司委托具备天赋的造价编造及核算单元根据定额(或清单报价办法)及重庆商场行情编造审核,新兴保信同时编造报价文献,本委恰如其分的规矩参照时价计议确定合理的合同承包价。

  本公司汽车手艺研发与测试基地征战项目对待征战工期、手艺难度的恳求,对承修单元恳求较高,新兴保信行动“中国修立业当先企业”和“天下杰出施工企业”,是理思的承修单元,上述干系买卖是本公司择优遴选的商场作为,公司对新兴保信没有依赖性。该等干系买卖有利于最大水平实在保工程征战质地和进度,也更便于巩固危害防备和管控。

  通用手艺集团财政有限负担公司 (以下简称 “通用财政公司 ” ) 是经中国银行业监视统治委员会照准于 2010 年 9 月 30 日设立的非银行金融机构,持有00454527 号《金融营业许可证》。注册地:北京市丰台区西三环中道 90 号通用手艺大厦 6 层。法定代表人:卿虹。注册本钱及实收本钱: 10 亿元国民币。谋划规模:(一)对成员单元解决财政和融资照顾、信用鉴证及干系的接头、代庖营业;(二)协帮成员单元达成买卖款子的收付;(三)对成员单元供应担保;(四)对成员单元解决单据承兑与贴现;(五)解决成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、清理计划计划;(六)招揽成员单元的存款;(七)从事同行拆借;(八)解决成员单元之间的委托贷款;(九)对成员单元解决贷款及融资租赁;(十)保障代庖营业(机动车辆保障、企业产业保障、家庭产业保障)(有用期至 2015 年 1 月 16 日)。

  公司与财政公司签订的《金融效劳框架答应》,中邦镁都大石桥筑院士管事站 促使镁素养分使用磋商2019年正版通,是为了充沛愚弄财政公司的金融营业平台,低重公司融资本钱, 擢升公司资金操纵成果。该等金融效劳营业均正在服从商场订价规矩情形下实行。上述营业服从公允、公然、公道规矩,不损害公司及干系便利宜,且对公司的独立性无影响。

  广东汽车检测中央有限公司(以下简称“广东检测”)创办于 2008 年 8月,注册地:广东佛山,法定代表人:李旭辉,注册本钱: 10,000 万元。主生意务:各种汽车整车、带头机及零部件的查究拓荒、检测、评议、质地监视检查、产物及体例认证,试验修立、仪器、量检具的检定、校准,手艺接头效劳、培训互换。

  广东检测系本公司的参股公司,由本公司与广东省佛山市质地计量监视检测中央合伙出资组修,本公司持股比例 49%。

  中国仪器进出口 (集团) 公司(以下简称“中仪公司”),其前身为中国仪器进出口总公司,创办于 1955 年,营业举止起头于 1950 年,是我国最早从事进出口营业的专业表贸总公司之一。注册地:北京,法定代表人:安丰收,注册本钱: 30,000 万元。主生意务:讯息手艺、航空航天、播送卫星、邮电通信、文教科研、交通运输、安防及环保、成套修立及其他高科技机电仪产物的进出口、招投标、当局采购营业;医疗产物的分销、代庖经销、终端发售营业;手艺效劳、保税及互换展览营业;修立租赁营业;对表帮帮及向境表支使各种劳务职员营业;安防效劳及讯息体例集成营业。

  能够充沛愚弄中仪公司集合采购上风,低重公司正版软件采购本钱,的确维持股东便宜。公司对中仪公司不存正在营业依赖,该等干系买卖有利于本公司办公软件采购。

  通用手艺集团国际物流有限公司是中国通用手艺集团所属的专业全资子公司,拥有海运、陆运和空运运输代庖天赋,已通过 ISO9001-2008 国际质地体例认证。正在天津、上海、香港等地设有六家子公司,并正在天津、上海具有大型归纳物流中央。公司谋划规模包罗:承办海运、陆运、空运进出口货色的国际运输代庖营业,国际多式联运、空运包机、保障代庖、通合代庖以及自营和代庖各种商品和手艺的进出口等。

  能够充沛愚弄物流公司物流汇集,低重公司专用汽车的出口本钱,的确维持股东便宜。公司对物流公司不存正在营业依赖,该等干系买卖有利于本公司专用汽车运输。

  重庆中利凯瑞汽车部件有限公司(以下简称“中利凯瑞”)是中钢亚太控股 (私家) 有限公司、香港赛克有限公司、中国汽中车工程查究院股份有限公司联结各方上风繁荣项目,设立中表合股企业,实行汽车零部件项目拓荒、分娩、发售。公司于 2016 年 5 月 19 日创办,注册本钱为 4,000 万美元,此中中钢亚太控股 (私家) 有限公司( 10%)、香港赛克(55%)、中国汽研(35%)实行泉币出资。 2016 年 6 月 16 日收到第一期注册本钱金 1,000 万美元。主生意务:拓荒、分娩、发售、出口汽车轻量化零部件、前辈热成形产物、热压成形产物、挤压产物、辊压产物、内高压产物、冲压产物、模具拓荒计划及干系手艺效劳。进口与公司分娩谋划干系的原辅原料、产物及手艺。

  中利凯瑞系本公司的参股公司,由本公司与中钢亚太控股 (私家) 有限公司、香港赛克有限公司合伙出资组修,本公司持股比例 35%。

  遵照《上海证券买卖所股票上市准则》、《公司章程》以及《对表担保统治轨造》的干系法则,公司依照常日分娩谋划的实质情形,对以前年度对子公司的担保事项推行了须要的计划圭表。现就授权限期内担保推广情形实行注释并就2017年为子公司供应担保的设计实行了估计。实在如下:

  2016 年 4 月 23 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 《合于为子公司供应担保的议案》, 照准公司为子公司正在金融机构供应总额不赶上 21,800 万元(含21,800 万元)的担保,此中:公司为全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司 向银行申请归纳授信额度时, 供应国民币 7,000 万元的信用担保;公司为全资子公司重庆凯瑞科信汽车发售有限公司 向银行申请归纳授信额度时, 供应国民币10,000 万元的信用担保;公司为全资子公司重庆凯瑞车辆传动修设有限公司 向银行申请归纳授信额度时, 供应国民币 1,500 万元的信用担保;公司为全资子公司重庆凯瑞燃气汽车有限公司 向银行申请归纳授信额度时, 供应国民币 500万元的信用担保;公司为全资子公司重庆凯瑞电动汽车体例有限公司 向银行申请归纳授信额度时, 供应国民币 1,000 万元的信用担保;公司为合股子公司重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司 向银行申请归纳授信额度时,按持股比例供应国民币 1,800 万元的信用担保。 照准担保限期二年, 授权总司理签订担保答应等法令文书。

  公司 2016 年 4 月与交通银行缔结最高额弗成撤除担保书,为子公司凯瑞科信供应不赶上 2,000 万元的担保;公司 2016 年 4 月与征战银行缔结最高额弗成撤除担保书,为子公司凯瑞特种车供应不赶上 2,000 万元的担保;公司 2016年 5 月与中信银行缔结最高额弗成撤除担保书,为子公司凯瑞科信供应不赶上3,000 万元的担保;公司 2016 年 6 月与招商银行缔结最高额弗成撤除担保书,为子公司凯瑞科信、凯瑞传动、凯瑞电动车辞别供应不赶上 3,500 万元、 1,500万元、 1,000 万元的担保。公司正在 2016 年年报中对上述担保事项实行披露。

  截止 2016 年 12 月 31 日,实质操纵担保余额 7,291 万元,此中:重庆凯瑞特种车有限公司实质占用担保额度 613 万元;重庆凯瑞科信汽车发售有限公司实质占用担保额度 6,500 万元;重庆凯瑞车辆传动修设有限公司实质占用担保额度 178 万元。

  为周全鼓舞公司繁荣, 餍足子公司分娩谋划资金需求, 2017 年公司设计为子公司正在金融机构供应的担保总额正在 2016 年股东大会授权担保额度的本原上增长担保额度 3, 900 万元,共为 25,700 万元,即最顶峰实质担保总额不赶上25,700 万元,紧要用于但不限于对下列子公司供应担保:

  1、公司为全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司 向银行申请归纳授信额度时, 供应国民币 7,000 万元的信用担保。

  2、公司为全资子公司重庆凯瑞科信汽车发售有限公司 向银行申请归纳授信额度时,供应国民币 14,000 万元的信用担保,较 2016 年增长 4, 000 万元。

  3、公司为全资子公司重庆凯瑞车辆传动修设有限公司 向银行申请归纳授信额度时, 供应国民币 2,000 万元的信用担保,较 2016 年增长 500 万元。

  4、公司为全资子公司重庆凯瑞燃气汽车有限公司 向银行申请归纳授信额度时, 供应国民币 500 万元的信用担保。

  6、公司为合股子公司重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司 向银行申请归纳授信额度时,按持股比例供应国民币 1,200 万元的信用担保,较 2016 年削减 600万元。

  增长担保额度担保限期为一年,紧要授信种类为活动资金贷款、银行承兑、保函、商业融资等。 正在 25,700 万元担保额内,公司可依照实质情形正在各子公司和授信银行之间调剂额度。

  依照《公执法》、《合于正在深化国有企业改变中坚决党的引导巩固党的征战的若干看法》(中办发﹝ 2015 ﹞ 44 号))、国资委党委《合于加快推动中心企业党修任务总体恳求纳入公司章程相合事项的知照》(国资党委党修 [2017]1号)等干系法令规则的法则,并参考其他上市公司类案例,联结公司实质情形,拟对《公司章程》中干系条件实行修订,实在修订实质如下:

  公司系遵照《公执法》和其他相合法则,由中国汽车工程查究院有限公司更正设立的股份有限公司。公司正在重庆市工商行政统治局注册注册、得到生意牌照,生意牌照号为。

  公司系遵照《公执法》和其他相合法则,由中国汽车工程查究院有限公司更正设立的股份有限公司。公司正在重庆市工商行政统治局注册注册、得到生意牌照,同一社会信用代码为24H。

  “第十二条 依照《中国章程》法则,公司设立中国的机合,党委阐明引导焦点和政事焦点效率,把偏向、管形势、保落实。公司要创立党的任务机构,装备足足数方针党务任务职员,保护党机合的任务经费。”

  第一条 公司设立党委 。党委设书记1名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记规矩上由一人控造,党委书记兼任董事长或总司理的,设立主抓企业党修任务的专职副书记。适宜要求的党委成员能够通过法定圭表进入董事会、监事会、司理层,董事会、监事会、司理层成员中适宜要求的党员能够遵照相合法则和圭表进入党委。同时,按法则设立纪委。

  (一) 保障监视党和国度谋略战略正在公司的贯彻推广,落实党中心、国务院巨大政策计划,国资委党委、集团党组以及上司党机合相合首要任务铺排。

  (二) 坚决党管干部规矩与董事会或司理班子依法遴选谋划统治者以及谋划统治者依法行操纵人权相联结。党委对董事会或总司理提名的人选实行酝酿并提出看法提倡,或者向董事会、总司理引荐提名士选;会同董事会对拟任人选实行考核,全体查究提出看法提倡。

  (三) 查究商酌单元公司改变繁荣稳固、巨大谋划统治事项和涉及职工亲身便宜的巨大题目,并提出看法提倡。

  (四) 经受周全从厉治党主体负担。引导本公司思思政事任务、统战任务、心灵文雅征战、企业文明征战和工会、共青团等群团任务。引导党风廉政征战,支持纪委的确推行监视负担。”

  截止至 2017 年 4 月底,召募资金已操纵金额为 122,421.00 万元,应付但尚未支出金额为 11,375.96 万元,未操纵召募资金金额为 17,254.00 万元。依照公司繁荣政策及分娩谋划实质必要,拟将才智擢升项目尚未操纵的召募资金10,964.00 万元、燃气汽车项目未操纵的召募资金 6,290.00 万元共计17,254.00 万元更正用于投资汽车风洞项目。

  95,972.00 万元。项目紧要征战实质:正在重庆市北部新区经开园礼嘉组团征地 402 亩,征战汽车手艺研发、测试与科技功效财产化基地;新修汽车噪声振动和和平手艺国度中心实行室、 EMC 试验室、带头机境况模仿排放试验室、改扩修汽车产物研发中央、国度燃气汽车工程手艺中央、电动汽车手艺研发中央、汽车电子手艺研发中央、柴油机手艺研发中央、轨道交通枢纽零部件修设中央,改造升级整车及零部件试验室、节能与排放试验室等。通过本项方针征战,将酿成国际一流、国内当先的汽车手艺研发、测试评议和科技功效财产化基地。 项目到达寻常谋划年度时,年新增营业收入 48,000.00 万元,利润总额 19,920.00 万元。目前,该项目已修成并进入操纵。

  截至 2017 年 4 月底,召募资金实质支付 95,972.00 万元,设计资金已全数进入项目征战。

  2. 才智擢升项目:设计总投资 36,200.00 万元;此中固定资产投资35,200.00 万元,配套活动资金 1,000.00 万元,设计操纵召募资金 29,600.00万元。项目紧要征战实质:新增汽车产物研发、动力总成手艺研发、电动汽车手艺研发等试验查究修立和汽车轻量化国度中心实行室征战, 擢升汽车产物研发、电动汽车和汽车轻量化等手艺研发的才智;更新改造和填充完整汽车部件试验查究部造动、传动、转向、悬架、车身附件等试验室修立方法,擢升完整零部件测试评议才智;新增汽车电子稳固体例测试评议才智,更新和新增汽车排放测试评议修立方法,餍足汽车排放法式升级后测试评议修立分娩才智。目前,项目正正在实行中,估计到达寻常谋划年度的营业收入 20,000.00 万元,利润总额 8,868.00 万元。

  3. 燃气汽车项目:设计总投资 10,190.00 万元;此中,固定资产投资8,382.00 万元,铺底活动资金 1,808.00 万元。拟全数操纵召募资金投资。该项目征战的紧要实质:燃气汽车试验查究和手艺拓荒修立, ECU、减压器、喷嘴、阀类等枢纽零件分娩检测修立及辅帮修立。项目征战计议的产能宗旨为 18万套/年。项目达产后,估计达成发售收入 5.39 亿元/年,净利润 10,120.00万元/年。目前,该项目根本完结首批修立方法征战,召募资金支付 1,450.00万元。

  4. 汽车风洞项目: 2015 年,中国汽研第二届董事会第八次聚会、 2014 年年度股东大会辞别通过了投资征战“汽车风洞项目”的决议,通过了逾额召募资金 15,288.96 万元用于“汽车风洞项目”的决议。项目设计总投资 43,000.00万元;此中,土修工程费 5,555.00 万元,修立及装置调试费 30,980.00 万元,试验室计划及项目工程统治费 4,525.00 万元、打算费及其他 1,940.00 万元。设计操纵超募资金 15,288.96 万元。项方针征战期为 30 个月 。项目紧要征战实质:一座氛围动力学-声学风洞(AAWT)和一座境况风洞(CWT),包罗土修工程(主厂房及与之配套的修立间、预备间、样品间、保密间及客户任务间等效力用房),试验室修立采购与装置调试,以及水电气等公用修立方法配套等。打造“国际一流、国内当先”汽车氛围动力学和热力学试验查究和手艺研发民多手艺效劳平台。

  截至 2017 年 4 月底,召募资金实质支付 8,292.00 万元,应付未付6,996.96 万元,目前项目按设计实践中。

  1. 汽车风洞项目拥有较好的投资回报, 或许带头汽车手艺研发干系营业的协同繁荣,将召募资金用于投资汽车风洞项目或许为投资者创设价格。通过汽车风洞项目实践,有利于公司完整汽车手艺拓荒试验才智,有帮于抬高公司汽车手艺研发才智和程度,加强焦点角逐力,更好地餍足行业手艺繁荣和商场需求,为我国汽车手艺进取和产物升级供应有力的手艺接济。估计到达寻常谋划年度,项目可达成营业收入 11,620 万元,利润总额 5,260 万元,并带头汽车手艺研发干系营业的繁荣,拥有较好的投资回报。目前,汽车风洞项目起色成功:修立购买方面,风机、挪动丈量体例等进入修设阶段,声学体例、阳光模仿体例等完结招标及合同缔结;基修施工方面,缔结了施工合同,试验室进入工程修方法工阶段。因该项目资金需求繁荣,效益精良,行业带头性强,为召募资金早日达效力益,为投资者更好地创设价格,拟将才智擢升项目、燃气汽车项目未操纵的召募资金用于该项目投资。

  2. 才智擢升项目征战已到达投资预期。 2012 年公司投资征战才智擢升项目以后,擢升了公司手艺研发才智,完整了汽车整车、零部件及排放测试评议才智,促使基地征战项目更速地开释产能和出现效益。为进一步抬高召募资金操纵成果和收益,公司拟将才智擢升项目召募资金尚未操纵额度优先调治给汽车风洞项目。

  3. 燃气汽车项目受行业不景气影响,投资收益低重。 2014 年来,油价大幅下跌,油气差价缩幼,燃气汽车操纵经济性上风变得不明白,加之新能源汽车正在战略的推进下发生式伸长,对燃气汽车形成攻击,导致燃气汽车行业需求显现大幅下调。为低重投资危害,公司按法则调减燃气项目投资预算额度。为进一步抬高召募资金的操纵成果和收益,公司拟将燃气汽车项目召募资金未操纵额度优先调出给汽车风洞项目。

  公司 2014 年年度股东大会照准投资征战“汽车风洞项目”,并照准操纵逾额召募资金 15,288.96 万元用于“汽车风洞项目”。汽车风洞项目设计总投资 43,000.00 万元;此中,土修工程费 5,555.00 万元,修立及装置调试费30,980.00 万元,试验室计划及项目工程统治费 4,525.00 万元、打算费及其他1,940.00 万元。设计操纵超募资金 15,288.96 万元。项方针征战期为 30 个月。项目紧要征战实质:愚弄公司现有土地,征战一座氛围动力学-声学风洞(AAWT)和一座境况风洞(CWT),包罗风洞试验室及配套效力房间的土修施工工程、修立及辅帮方法购买装置等干系任求实质。打造“国际一流、国内当先”汽车氛围动力学和热力学试验查究和手艺研发民多手艺效劳平台。

  截至 2017 年 4 月底,召募资金实质支付 8,292.00 万元,应付未付 6,996.96万元,目前项目按设计实践中。

  汽车风洞项目拥有较好的投资回报, 或许带头汽车手艺研发干系营业的协同繁荣,将召募资金集顶用于投资汽车风洞项目或许为投资者创设价格。通过汽车风洞项目实践,有利于公司完整汽车手艺拓荒试验才智,有帮于抬高公司汽车手艺研发才智和程度,加强焦点角逐力,更好地餍足行业手艺繁荣和商场需求,为我国汽车手艺进取和产物升级供应有力的手艺接济。估计到达寻常谋划年度,项目可达成年营业收入 11,620 万元,利润总额 5,260 万元,并带头汽车手艺研发干系营业的繁荣,拥有较好的投资回报。目前,汽车风洞项目起色成功:修立购买方面,风机、挪动丈量体例等进入修设阶段,声学体例、阳光模仿体例等完结招标及合同缔结;基修施工方面,缔结了施工合同,试验室进入工程修方法工阶段。

  因该项目资金需求繁荣,效益精良,行业带头性强,为召募资金早日达效力益,为投资者更好地创设价格,拟将才智擢升项目、燃气汽车项目未操纵的召募资金用于该项目投资。

  1. 汽车风洞试验查究营业与汽车财产繁荣精细干系,存正在商场需求不够影响营业量的危害。公司主动巩固商场优质客户资源的深度拓荒,如创立政策合股干系、政策定约等,锁定客户资源,保障营业稳固繁荣。

  2. 跟着异日风洞征战数目增长,行业角逐将会加剧,或者存正在代价降落,使项目经济效益不行按时达成的危害。公司正在征战硬件才智的同时,巩固手艺研发才智擢升,酿成风洞试验查究的枢纽焦点手艺,主动拓展手艺研发营业规模,同时巩固与公司其他手艺研发营业单位的营业协同。

  3. 项目实践经过中若存正在工期延迟题目,或者对风洞项目后续运转和谋划效益出现影响。公司将巩固项目经过设计和统治,管造施工质地、投资和进度。

  1. 公司独立董事以为:公司本次更正召募资金投资项目适宜满堂行业境况改变趋向及公司的繁荣政策。本次更正召募资金投资项目推行了须要圭表,适宜《上市公司囚禁指引第 2 号-上市公司召募资金统治和操纵的监视恳求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金统治宗旨(2013 年修订)》等法令规则和《公司章程》、《公司召募资金统治轨造》的法则,没有违反中国证监会、上海证券买卖所及公司合于上市公司召募资金操纵的相合法则。议案已由公司第三届董事会第五次聚会审议通过,经出席董事会的通盘董事答允,推行了须要的计划圭表,审议圭表合法、有用,不存正在损害公司和股东便宜的景象。于是,答允公司本次更正个别召募资金投资项目事项,并答允将该事项提交公司股东大会实行审议。

  2. 公司监事会以为:公司更正召募资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券买卖所合于上市公司召募资金操纵的相合法则。汽车风洞项目实践,有利于公司完整汽车手艺拓荒试验才智,有帮于抬高公司汽车手艺研发才智和程度,加强焦点角逐力且汽车风洞项目拥有较好的投资回报, 或许带头汽车手艺研发干系营业的协同繁荣,公司本次更正召募资金投资项目适宜满堂行业境况改变趋向及公司的繁荣政策, 更正召募资金投资项目后与公司主生意务坚持一律,不存正在损害股东便宜的景象。答允公司本次更正召募资金投资项目事项,将召募资金用于投资或许为投资者创设价格的项目 , 并答允将该事项提交公司股东大会实行审议。

  3. 公司保荐机构中信修投证券股份有限公司经核查后以为:公司本次更正个别募投项目仍然上市公司董事会审议通过,独立董事、监事会均颁发昭着答允看法,推行了须要的审批圭表,适宜《上市公司囚禁指引第 2 号——上市公司召募资金统治和操纵的囚禁恳求》和《上海证券买卖所上市公司召募资金统治宗旨(2013 年修订)》等相合法则,目前尚需得到股东大会照准。公司本次更正个别募投项目系基于公司满堂政策组织的计议以及商场行情和异日战略改变的斟酌,经公司查究论证后的计划,适宜公司的分娩谋划及异日繁荣的必要,不存正在损害股东便宜的景象。中信修投证券股份有限公司对中国汽研本次更正个别募投项目无反对。

  遵照上海证券买卖所《合于做好上市公司 2016 年年度呈报披露任务的知照》恳求,依照《上市公司按期呈报任务备忘录第五号—独立董事年度呈报时代任务指引》,独立董事赵福全、王世渝、谢思敏、平旦对 2016 年度推行职责的情形实行了总结和注释,合伙出具了《中国汽研独立董事年度述职呈报》。

  呈报期内,行动中国汽车工程查究院股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,咱们庄厉遵照《公执法》、《合于正在上市公司创立独立董事的诱导看法》、《上市公司处置准绳》、《公司章程》、《独立董事任务轨造》等法令规则的干系法则和恳求,诚笃、诚信、勤恳地推行独立董事职责和任务,充沛阐明独立董事的独立效率,维持公司满堂便宜及中幼股东的合法权力。现将2016年度的紧要任务呈报如下,请审议。

  彭韶兵,男, 1964年生,经济学博士,教练,博士生导师。现任西南财经大学管帐学院院长,中国管帐学会哺育分会常务理事,自 2010年11月 14 日至2013年12月 5 日任中国汽研第一届董事会独立董事。 2013年12月6 日至2016年4月21 日任中国汽研第二届董事会独立董事。

  赵福全,男, 1963年生,美国国籍,博士,汽车研发专家和刻板学家。历任英国帝国理工学院查究员、美国维恩州立大学博士后查究员、美国克莱斯勒汽车公司手艺中央查究总监、华晨金杯汽车公司副总裁兼研发中央总司理、浙江吉祥控股集团有限公司副总裁兼查究院院长。现任公司独立董事,清华大学教练兼清华汽车财产与手艺政策查究院院长。 2014年11月 14 日起任中国汽研第二届董事会独立董事。

  王世渝,男, 1957年生,中国国籍,无境表居留权,查究生,投资银专家。历任重庆巫山统治区副区长、海南顺丰集团董事、万盟投资统治公司董事总司理、德隆集团友联金融产物总部总司理、光泽49集团副总裁、北京安控推广董事、同鑫汇基金总裁。现任公司独立董事,普凯本钱投资有限公司董事长。 2014年11月 14 日起任中国汽研第二届董事会独立董事。

  谢思敏,男, 1956年生,中国国籍,无境表居留权,博士,金融证券状师。历任北京对表经贸大学老师、北京国际相信投资公司证券部副司理、中法律律工作中央状师。现任公司独立董事,40799曾夫人开奖结 北京信利状师工作所协同人。 2014年11月 14日起任中国汽研第二届董事会独立董事。

  2016年度,中国汽研共召开了6次董事会聚会,行动公司的独立董事,咱们遵照《公执法》和《公司章程》授予的职责,用心推行任务,本着勤恳尽职的立场,主动加入了公司董事会召开的各次聚会,不存正在对议案审议缺席的景象。

  2016年, 咱们庄厉遵照相合法令、规则的恳求,勤恳推行职责出席干系聚会,行动独立董事,咱们正在召开董事会聚会之前主动体会并获取计划所需的情形和原料,周密阅读聚会文献及干系原料为董事管帐划做了充沛的预备任务;聚会上,咱们用心审议各项议题,主动列入商酌并提出合理提倡和看法,并以专业才智做出独立表决看法,以客观公道的态度为公司的深刻繁荣和有用的统治出策划策,充沛阐明专业独立效率, 2016年整年共出具5份独立看法,咱们对董事会的全数议案实行了独立、把稳的占定, 未有驳倒和弃权的情形。

  咱们有用地推行了独立董事的职责,对凡需经董事管帐划的巨大事项,都独立、客观、把稳地行使表决权。 2016年颁发独立看法情形:

  咱们庄厉遵照《上海证券买卖所股票上市准则》、《上市公司干系买卖实践指引》等干系法令规则的法则及《公司章程》的法则推行职责。对公司常日分娩谋划经过中所产生的干系买卖,按摄影合法则对其须要性、客观性以及订价是否公道合理、是否损害公司及股东便宜等方面做出占定,并依摄影合圭表实行了审核。公司与干系方实行的干系买卖,庄厉服从平等互利的商场买卖订价规矩,以合同的办法昭着各方的权柄和任务,买卖实质适宜贸易通例,买卖订价公道合理,互利共赢,适宜公司实质必要,有利于公司主生意务的稳固伸长,不存正在损害本公司、非干系股东和中幼股东的便宜,不会对公司本期及异日的财政景遇出现倒霉影响,干系买卖不会影响本上市公司的独立性。

  咱们对公司与干系方资金往还及对表担保的情形颁发了独立看法,以为公司或许庄厉服从干系法令规则及中国证监会的相合法则,未发明为控股股东及其他干系方供应违规担保;公司与实质管造人之间的资金往还均为寻常分娩谋划性资金往还,不存正在公司为控股股东及其他干系方垫支工资、福利等时代用度的情形,也不存正在彼此代为经受本钱和其他支付的情形;公司不存正在将资金直接或间接地供应给控股股东及其他干系方操纵 的景象。

  咱们对公司召募资金的存放和操纵,更加对公司操纵个别闲置召募资金置备银行理产业物实行了审核并颁发了独立看法,以为正在保护召募资金和平的条件下,公司操纵闲置召募资金置备银行保本型银行理产业物 旨正在抬高公司阶段性闲置资金的操纵成果,增长公司收益, 有利于抬高公司召募资金的操纵效益,不影响召募资金投资项方针寻常实行, 公司召募资金的操纵适宜《上海证券买卖所股票上市准则》和《上市公司囚禁指引2号--上市公司召募资金统治和操纵的囚禁恳求》的干系法则及公司《召募资金统治轨造》的恳求。公司召募资金的操纵没有与募投项方针实践设计相抵触,不影响募投项方针寻常实行,不存正在变相调动召募资金投向和损害股东便宜的情形。

  2016年度,公司董事会换届。公司完结了第三届董事会高级统治职员的聘任,董事会提名委员会对高级统治职员的提名、聘任事宜实行了审议,相合圭表均庄厉遵照《公执法》、《公司章程》及 《董事会提名委员聚会事准则》 的干系法则。

  呈报期内薪酬与审核委员会依照公司年度经生意绩、谋划目标、统治宗旨等多方面的情形对公司高级统治职员的薪酬与审核结果实行了审核,高级统治职员的薪酬审核及发放适宜公司绩效审核薪酬轨造。

  公司遵照 《上海证券买卖所股票上市准则》 和公司《讯息披露统治轨造》的恳求,依照公司决算任求实质情形,对公司年度事迹以一时告示的办法披露了事迹速报。 2016年,公司共宣告二次事迹速报,未宣告事迹预报。

  呈报期内,公司接续礼聘大华管帐师工作所(格表平常协同) 为公司2016年度审计机构。咱们以为 : 大华管帐师工作所(格表平常协同)为公司供应审计效劳任务中,恪尽负担,服从独立、客观、公道的职业准绳,尽职尽责的完结了各项审计工作,于是答允礼聘该工作所为公司2016年度管帐和内部审计机构。(七) 现金分红及其他投资者回报题目

  依照中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》、《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券买卖所《上市公司现金分红指引》以及公司《章程》等干系法则和恳求,公司庄厉推广现金分红战略,的确维持空旷投资者便宜。经公司第二届董事会第十二次聚会及2015年年度股东大会审议通过,公司2015年度利润分派计划为以总股本961,179,867股为基数,向通盘股东按每10股派发明金 1.00元 (含税) ,该分派计划已于2016年6月21 日实践完结。咱们以为,该利润分派计划适宜中国证监会、上海证券买卖所的相合法则以及《公司章程》法则的现金分红战略和中长久股东回报准则,既能达成对股东的合理投资回报并能统筹公司的寻常谋划和可接连繁荣。

  依照证监会恳求,公司对前年度公司、公司股东曾做出的应许事项实行了梳理, 公司控股股东服从了应许,并庄厉遵呼应许事项推行了任务,正在本呈报期内公司及股东没有产生违反馈许的情形。

  呈报期内,公司的讯息披露任务或许庄厉遵照《公执法》、《上海证券买卖所股票上市准则》等法令、规则和公司《讯息披露统治轨造》的相合法则,实时、凿凿、完备、公道的对表披露讯息,未产生违反法则的事项。

  2016年,公司编造披露了《2015年年度呈报》、《2016年第一季度呈报》、《2016年半年度呈报》、 《2016年第三季度呈报》 等4份按期呈报和65份一时告示。咱们对公司2016年的讯息披露情形实行了监视。咱们以为公司讯息披露任务适宜《公司章程》及《公司讯息披露统治轨造》的法则,推行了须要的审批、报送圭表,讯息披露可靠、凿凿、完备、实时,不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉,也未受到囚禁部分驳斥或刑罚的情形, 公司得到上交所讯息披露评级A。

  公司庄厉遵照囚禁恳求不休完整内部管造轨造,公司内部管造轨造健康,运转有用。 各项分娩、统治任务楷模、有序,有用擢升了统治成果,公司的各项规章轨造、营业操作流程或许适宜相合法令规则的法则和公司的实质情形,并获得有用推广,到达了公司内部管造的 宗旨, 确保了公司的楷模运作和矫健繁荣。呈报期内公司未发明财政呈报实质和非财政呈报实质的内部管造巨大缺陷。

  2016年度,公司董事会下设政策委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会、提名委员会。呈报期内,公司董事会及部属特意委员均或许遵照公司章程、董事会及专业委员聚会事准则恳求楷模运作,阐明科学计划效率。政策委员会机合召开了 1次专项任务聚会,对公司长久繁荣政策和巨大投资计划实行审议并提出提倡。

  2016年度审计委员会召开了5次聚会审计委员会聚会。正在公司聘任审计机构、内部管造轨造的征战、按期呈报编造和年度审计等任务中阐明了专业委员会的主动效率,遵照囚禁部分的恳乞降公司《审计委员会年报审计任务规程》的法则,咱们的确推行独立董事的负担和任务,主动周全的列入了公司年度审计任务。咱们用心审查公司的财政报表、审计初稿和最终审计呈报,职掌了公司的谋划和财政景遇,应时提出了问询看法。正在呈报期内与审计管帐师迎面疏导、问询,周全体会公司年度审计情形,诱导、催促管帐师的审计任务,保障了年度审计任务按设计独立、有序地完结。

  董事会薪酬与审核委员会召开了 1次聚会,对公司董事及高级统治职员的履职及薪酬轨造推广情形实行了监视审查,对高管职员的薪酬实行了审核,为董事会创立和完整高管勉励机造阐明了专业效率。

  鉴于公司二届董事会任期于2016年11月 28 日届满,为成功完结董事会换届推选,依照《中华国民共和国公执法》、中国证监会《合于正在上市公司创立独立董事轨造的诱导看法》、以及《公司章程》、《公司股东大聚会事准则》和《公司董事聚会事准则》等干系法则,董事会提名委员会正在公司董事推选及高级统治职员聘任任务中,对候选人实行了任职资历审核,并向董事会颁发了专业看法,为公司长久稳固可接连繁荣奠定了本原。

  2016年,咱们行动公司的独立董事,庄厉遵照客观、公道、独立的规矩,的确推行职责。列入公司巨大事项的计划,合怀公司繁荣景遇,并依托本身专业常识和执业阅历为公司出策划策,为推进公司接连繁荣、维持公司及空旷投资者合法权力做出奉献。